En russisk mafiagruppe som hvitvasket millioner av euro i årevis i Spania for internasjonale kriminelle gjenger, skrøt av sine kontakter med «kjente spanske politikere» som bidro til å trygge deres aktiviteter.
Blant klientene var store kriminelle grupper som opererte i Spania og lenger unna, inkludert de serbiske og albanske kartellene, Mocro-maffiaen, de colombianske kartellene, den armenske mafiaen, klaner fra Ukraina og til og med noen fra Kina.
En etterforskning fra Policia Nacional som avslørte gjengen i januar, oppdaget at de ringte cubanske myndigheter om planene om å bygge en solenergifarm på øya og fortalte dem at de var i nære forbindelser med flere spanske politiske ledere.
Operasjon Strongbox avdekket at den cubanske regjering ville ha betalt mafiagjengen i store mengder gull og nikkel i forbindelse med det planlagte prosjektet for solcelleanlegget.
Etterforskningen mot mafiaen oppdaget en sofistikert organisasjon som fungerte som «et genuint multinasjonalt selskap for hvitvasking av penger», ifølge Policia Nacional.
14 personer er arrestert og fått sine eiendommer ransaket i Madrid, Malaga, Marbella, Torremolinos, Coin og Ayamonte samt Lisboa i Portugal, 1 million euro i kontanter er foreløpig beslaglagt.
En Policia Nacional-offiser fra Huelva var på mafiaens lønningsliste og ga spanske oppholdsdokumenter til medlemmene, og bekreftet at de trengte asyl på grunn av Ukraina-krigen.
Han hadde også «politiske kontakter», og tilbød mafiainvesteringer på Huelva-kysten i land- og hotellkomplekser.
Det har blitt beregnet at det russiske nettverket hvitvasket omtrent 2 millioner euro månedlig for sine klienter, og ble avslørt etter en to år lang politiundersøkelse.
Policia Nacional overvåket flere personer fra russisk organisert kriminalitet basert i forskjellige områder av Spania.
De oppdaget snart at de opprettholdt en konstant og systematisk aktivitet med å samle inn og levere kontanter til mennesker av forskjellige nasjonaliteter.
Gjenger som Mocro-maffiaen eller de colombianske kartellene flyttet pengene sine rundt i verden takket være russerne med base i Spania.
Nettverksmafiaen belastet en provisjon for hver transaksjon som trengte hvitvasking på mellom 2 % og 3 %.
Etter hvert som etterforskningen skred frem, ble hele omfanget av mafiaens aktiviteter oppdaget.
Opreasjonens fotavtrykk utvidet seg til mange land, inkludert Nederland, Estland, Litauen og Italia.
